В Казахстане возросла активность деятельность организаций в деятельности которых просматриваются признаки финансовых пирамид, передает Today.kz.

«Если в 2016 году в производстве находилось 350 уголовных дел по факту создания финансовой пирамиды и руководства ей, то за четыре месяца текущего года уже 351.

От действий аферистов пострадали десятки тысяч казахстанцев. Так, в Кызылординской области выявлена преступная деятельность иностранной компании Questra Holdings Inc. Она занималась вовлечением вкладчиков путем составления договоров в сумме 30 тысяч тенге на счет компании с выплатой вознаграждения в сумме 40 тысяч тенге за полгода. Ранее в Астане была пресечена мошенническая деятельность преступной группировки. Путем обмана и злоупотребления доверием учредитель ТОО "Респект" Ибраев К. Ж проводил презентации о том, что данная фирма заключило соглашение с Британским банком BANK OF KINGDOM и оказывает услуги по предоставлению без залоговых кредитов до 1 000 евро, по низким процентным ставкам. Он заключал договора по выдачи кредитов и, получив от граждан первоначальные взносы от 75 тысяч до почти семи миллионов тенге, скрылся. Количество обманутых граждан составило более тысячи человек. По результатам расследования уголовного дела Ибраев К.Ж. был осужден к девяти годам лишения свободы (Орфография и стилистика автора сохранены – Прим. ред.)».

ДГД по СКО еще раз напоминает казахстанцам о необходимости быть бдительными и воздерживаться от вкладывания денег в организации, которые обещают большую прибыль в короткие сроки.

В Национальном банке сообщили об активизации на рынке частных инвестиций различных организаций, имеющих признаки финансовых пирамид. В связи с этим в аккаунте финансового регулятора в Instagram опубликованы советы – как распознать финансовую пирамиду, сообщает Today.kz.

1. Отсутствие лицензии уполномоченного государственного органа (Нацбанка РК) на осуществление приема депозитов.

2. Отсутствие определенного рода деятельности организации, ее устава, государственной регистрации.

3. Отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации.

4. Отсутствие гарантии сохранности вложений.

5. Обещание необоснованно высокой доходности вкладываемых средств, превышающей средний уровень по рынку заимствований.

6. Обещание и выплата бонусов за каждого привлеченного нового участника.

7. Обязательный вступительный взнос.

8. Массированная реклама в средствах массовой информации, сети Интернет.

9. Организация зрелищных рекламных шоу-презентаций компании с вручением дорогостоящих подарков участникам различных программ компании.

10. Непрозрачные структуры источников доходов, оборота средств, бизнес-процессов и другое.

"Если организация, которой вы хотите доверить свои деньги, обладает хотя бы несколькими из перечисленных признаков, стоит задуматься, не пытаются ли вас вовлечь в финансовую пирамиду? В последнее время на рынке частных инвестиций активизировалась деятельность организаций, имеющих признаки финансовых пирамид", - предостерегли в Нацбанке.

Представители финансового регулятора отметили, что привлечением денег от населения на территории Республики Казахстан могут заниматься только банки второго уровня, а также "Казпочта".

                                                                                        СЭР ДГД по СКО